常州警方破獲鋼材市場特大虛開發(fā)票案
涉案金額達(dá)1300億余元
本站之前發(fā)表過：鋼鐵買賣“循環(huán)局”背后的玄機(jī)，一文，有很多小伙伴說 學(xué)習(xí)到了很多知識，今天我們再來看看2024年發(fā)生在常州的一個(gè)事情，給大家一個(gè)警醒： 2024年6月，常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在對往年虛開案件分析研判時(shí)，發(fā)現(xiàn)近年來鋼材市場蕭條的情況下，鋼材貿(mào)易仍然頻繁，開票量不減反增的異常情況。民警在對本市幾個(gè)大型鋼材市場的開票情況進(jìn)行深入分析研判后，發(fā)現(xiàn)了隱藏在鋼材市場的虛開發(fā)票團(tuán)伙。通過歷時(shí)半年縝密偵查，近日，常州警方破獲這一隱藏在鋼材市場的特大虛開發(fā)票案。
“鋼材市場因其產(chǎn)品跨區(qū)域流通數(shù)量大，鋼材買賣、加工所得的利潤低，不少企業(yè)紛紛鋌而走險(xiǎn)通過虛開‘材料費(fèi)’發(fā)票的方式抵扣稅款，謀取高額利潤。”常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長丁育青介紹，此次發(fā)現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙都是曾經(jīng)從事鋼材貿(mào)易生意的人，對鋼材市場的貿(mào)易過程、開票需求了如指掌，虛開發(fā)票十分隱蔽，不像一些暴力虛開犯罪團(tuán)伙，開票簡單粗暴，有規(guī)律可循。為此，辦案民警初期對調(diào)取回來的數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查時(shí)，根本無法依靠工具和軟件，只能靠人工的方式加班加點(diǎn)進(jìn)行篩查。
常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警陳銘介紹，犯罪團(tuán)伙在注冊企業(yè)、資金結(jié)算過程中，利用家人、朋友以及買來的其他人員的賬戶進(jìn)行操作，方式不斷變換，給研判民警在查找資金回流以及發(fā)現(xiàn)實(shí)際控制人的過程中帶來相當(dāng)大的工作量。為此，常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與常州市稅務(wù)稽查局、人民銀行反洗錢中心深化合作，攻堅(jiān)克難，通過大數(shù)據(jù)尋找企業(yè)關(guān)聯(lián)，快速、批量調(diào)取銀行賬戶信息，分析企業(yè)票流和資金，綜合運(yùn)用公安偵查手段，最終鎖定幕后虛開發(fā)票窩點(diǎn)，提升精準(zhǔn)打擊能力。
“我們聯(lián)合稅務(wù)部門開展分析查詢，確定了與虛開發(fā)票企業(yè)關(guān)聯(lián)的上下游企業(yè)，同時(shí)通過公安大數(shù)據(jù)分析確認(rèn)資金流向，鎖定了虛開發(fā)票團(tuán)伙犯罪嫌疑人及其窩點(diǎn)。” 常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長沈霞說，通過與稅務(wù)、銀行等部門的通力合作，2024年下半年以來，專案組查詢調(diào)取17個(gè)批次的稅務(wù)票流數(shù)據(jù)2680萬余條，涉及虛開增值稅發(fā)票金額共計(jì)1300億余元；查詢調(diào)取50多個(gè)批次的公司及個(gè)人銀行賬戶9700多個(gè)，篩查銀行交易流水1800余萬條。通過研判調(diào)取的銀行數(shù)據(jù)及票流數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)上游3000余戶虛開企業(yè)和下游5000余戶受票企業(yè)，涉及江蘇多個(gè)地市及北京、上海、安徽等其他27個(gè)省市。
至此，常州警方通過歷時(shí)半年縝密偵查，轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海、山東、福建等地，破獲一批以福建寧德籍為首，長期活動(dòng)在鋼貿(mào)領(lǐng)域的虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙，查獲131名犯罪嫌疑人，搗毀虛開發(fā)票窩點(diǎn)16個(gè)，扣押涉案手機(jī)180余部，涉案電腦204臺，金稅盤14個(gè)，公司資料220余套，公司印章124枚，銀行卡355張，賬本28本，POS機(jī)16臺等證物，發(fā)起全國集群戰(zhàn)役17起，挽回稅款損失2億余元。
據(jù)介紹，打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”專項(xiàng)行動(dòng)以來，常州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)按照省廳部署要求，緊密結(jié)合工作實(shí)際，數(shù)據(jù)賦能、精準(zhǔn)發(fā)力、強(qiáng)化協(xié)作、合力攻堅(jiān)，探索打擊涉稅犯罪新機(jī)制和新模式，取得階段性成效。行動(dòng)期間，共破獲虛開增值稅發(fā)票案件52起，抓獲涉案人員189名，發(fā)起“會(huì)戰(zhàn)十號”全國性戰(zhàn)役1起以及“云端”集群戰(zhàn)役17個(gè)，打掉虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙19個(gè)。
王修 顧燕
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